De
acuerdo con un informe basado en documentos filtrados, son 141.2 millones de
dólares los conectados a Perú.
La
información de los Swiss Leaks está contenida en documentos que fueron robados
por Hervé Falciani, un informático del banco que entregó la información a las
autoridades tributarias de Francia bajo la condición de que se le brinde asilo.
De
acuerdo con un informe basado en documentos filtrados, son 141.2 millones de
dólares los conectados a Perú.
La
investigación ha sido bautizada como Swiss Leaks y se centra
en el listado robado por un exempleado de esta entidad bancaria que ayer se
hizo público a través de varios medios internacionales. La lista publicada
tiene en total a 106.498 clientes del HSBC.
En el
caso peruano, los 141.2 millones de dólares descansan en cuentas cifradas en
Suiza. Según los Swiss Leaks, Perú es el país número 93 en la lista de 203
países en cuanto a cantidad de dinero en la filial del HSBC en Suiza,
distribuido en 129 cuentas de banco pertenecientes a 96 clientes.
Más de
la tercera parte de esos clientes son personas y el 15% tienen pasaporte o
nacionalidad peruanos.
El
análisis de los Swiss Leaks también desprende que el monto máximo de dinero
asociado con un cliente conectado a Perú llegó a manejar en el HSBC en Suiza es
de US$ 57.5 millones.
Se debe
precisar que de acuerdo con la información de diversos medios, el exsecretario
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Javier
Pérez de Cuéllar, también estaría en la lista con una cuenta cifrada en la
que habría 8 millones de euros. Sin embargo, dicha cuenta estaría a nombre de
una institución benéfica. La secretaria de Pérez de Cuéllar informó que el
diplomático en retiro tiene una cuenta en el HSBC pero de Londres y que jamás
habían escuchado hablar de la citada institución de caridad.
La
información de los Swiss Leaks está contenida en documentos que fueron robados
por Hervé Falciani, un informático del banco que entregó la información a las
autoridades tributarias de Francia bajo la condición de que se le brinde asilo.
Entre
otros nombres mencionados por los diferentes medios figuran el rey Mohamed VI
de Marruecos, el rey Abdalá II de Jordania, personalidades de la moda como la
modelo Elle McPherson o la creadora Diane von Fürstenberg, la actriz Joan
Collins, el piloto de motos italiano Valentino Rossi, el piloto español de
Fórmula 1 Fernando Alonso, el actor norteamericano John Malkovich y el
humorista francés Gad Elmaleh.
Países
con más clientes
Si
embargo, la lista se mide por el país donde proviene el mayor número de
clientes con cuentas del banco HSBC en Suiza.
Según la
información filtrada por Falciani, Brasil ocupa el cuarto lugar a nivel mundial
y el primero en América Latina.
Hay
8.667 clientes asociados al gigante latinoamericano con cuentas en la sucursal
suiza de HSBC.
En
América Latina, lo siguen Argentina, con 3.625 clientes y Panamá, con 1.211.
Venezuela
aparece con 1.138 clientes, pese a que el volumen de los depósitos asociados
con ese país supera al de cualquier otro país en América Latina. Lo que revela
que los depositantes venezolanos en este banco son menos, pero en promedio con
más dinero que los provenientes de otras naciones de América Latina.
La
cuenta más grande
Según el
diario argentino “La Nación”, uno de los miembros del consorcio
periodístico que investigó la información del HSBC, el individuo que maneja una
cuenta más grande en esa entidad se llama Miguel Gerardo Abadi y es de origen
argentino.
CORTESÍA
LA
RAZÓN
